Оштрафовано первое казино

21 июля 2010, г. Краснодар

По результатам проведенной управлением Росфинмониторинга по ЮФО проверки казино «Оракул» компании «Роял Тайм» был выписан штраф в 150 тыс. рублей.

В самой игорной компании пояснили, что выявленные нарушения вызваны «пробелами» в законодательстве, которое касается процедуры идентификации посетителей казино. Также нарушения связаны с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом.

ООО «Роял Тайм» намерено со своей стороны подать ходатайство о смягчении меры ответственности, которая несоразмерна допущенным правонарушениям, а кроме того, компания устранила все замечания.

Как отмечает «Деловая газета-Юг», в отношении «Роял Тайм» возбуждено административное производство по статье 15.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нарушение этой статьи влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.